GWP-Digital ist die smarte Lösung für SteuerberaterInnen zur Geldwäscheprävention. Sie erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen, automatisiert Prozesse, minimiert Risiken und bietet optionales Monitoring – entwickelt von Steuerberatern für Steuerberater.
Das bestehende Geldwäschegesetz (GwG) ist bereits seit Mitte 2017 in Kraft und zieht immer größere Kreise. Bis zum 01.01.2024 mussten Sie sich, unabhängig von der Abgabe einer Verdachtsmeldung, im Meldeportal für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (goAML) der Financial Intelligence Unit (FIU) registrieren. Diese Pflicht konnte bußgeldbefreit bis zum 01.01.2025 nachgeholt werden; eine noch nicht erfolgte Registrierung kann mittlerweile mit Bußgeldern belegt werden
💸 Zentrale Rolle des GwG für SteuerberaterInnen
Das GwG ist ein wichtiges Präventionsgesetz und spielt für Sie und Ihre Steuerberaterkollegen*innen in Deutschland mittlerweile eine entscheidendeRolle. Es bringt wachsende Pflichten, erhöhte Haftungsrisiken und eine besondere Verantwortung im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit sich. Die Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben ist dabei nicht “nur” eine moralische Verpflichtung, sondern eine verbindliche, vom Staat festgelegte Pflicht.
Zu den gesetzlichen Hauptpflichten zählen dabei
- die Einrichtung eines wirksamen Risikomanagementsystems,
- die Erfüllung der Mandantensorgfaltspflichten (u.a. Know-Your-Customer-Prozess),
- bei Vorliegen der Voraussetzungen die Abgabe einer Verdachtsmeldung und
- letztlich die Einhaltung von Dokumentations- und Nachweispflichten
🚨 Strengere Kontrollen und Konsequenzen
🚀 Unser Schutzschild für Sie:
Geldwäscheprävention-Digital (GWP-Digital)
Wir lassen Sie mit diesen Herausforderungen nicht allein! Wir arbeiten bereits an der Entwicklung eines ganzheitlichen Softwareagents für Geldwäscheprävention und freuen uns, Ihnen bald Geldwäscheprävention-Digital anbieten zu können.
🧑💻 Entwicklung in Zusammenarbeit mit Experten
“GWP-Digital” entsteht dabei nicht hinter verschlossenen Türen, sondern inenger Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Geldwäschebeauftragten. Durch Arbeitsgruppen, Interviews und einen kontinuierlichen Austausch setzen wir die gesetzlichen Anforderungen so um, dass sie nahtlos in die Arbeitsweise und Organisation Ihrer Kanzlei integriert werden können. Modernste Technik, entwickelt von Steuerberatern für Steuerberater
